警方通报近期电信网络诈骗典型案例

　　今日起，为加大对电信网络诈骗新型违法犯罪的打击力度，全面遏制电信网络诈骗案件高发态势，维护人民群众的合法利益，市公安局反电诈中心联合《今日大冶》开辟“一周电信网络诈骗案警示录”专栏，通报近期发生的典型电诈案例，以此警醒市民。

　　“警察同志，我刷单被骗了3万余元，求你们帮帮我！”6月30日，报警人小伍来到市公安局金牛派出所着急地说道。

　　原来，6月26日上午，小伍在家中使用手机上网时，接到一通安哥拉的境外电话，对方斩钉截铁地说小伍在“58同城”投了简历，并声称可以为其找到一份兼职工作，约定薪资每日至少200元。

　　彼时小伍大专刚毕业在家，正着急找工作，于是添加了对方微信，下载一款APP，小伍发现APP其实是下载地址，因心急找工作，便点击进去下载了一个名为“创鑫”的APP。随后，接待员告诉小伍，在这里做兼职非常简单，每个人都能学会，当天一直在腾讯公益里捐款，每捐款一笔就能领取一个红包。

　　而到了27日上午，接待员声称只需要完成竞赛任务就可获得返利。“100元返120元，200元返360元”一行字印在小伍眼前，他不假思索地选择了按照接待员的指引，一步一步开始刷单。

　　接待员告诉小伍，要想获得更多的返利，赚更多的钱必须要“做任务”。“做任务”就是在APP里面按照指引点击，进入福利竞赛后押“福禄寿喜”，就可以获得高额返利。通过两个轮回，小伍发现APP里有120元，并提现至其银行卡里。尝到甜头的小伍，继续往里充钱，直到最后发现无法提现，对方表示再充值18400元就可以提现，此时小伍表示自己所剩无几只有9000余元，接着对方表示剩下的9000余元会帮忙补上。

　　6月28日，按对方要求转账后APP里就有了24000余元，对方表示再补上9000余元就可以提现了，小伍找朋友借钱，于6月29日打款给对方后发现还是无法提现，之后对方始终以各种理由告知小伍无法提现并诱导其继续转账。

　　小伍最终觉得不对劲，赶紧拨打了110报警。在短短3日内，小伍给10个账户转账共计32078元。目前，该案件正在进一步办理中。

　　“刷抖音”是当前许多人茶余饭后的爱好，然而，随着各年龄阶层抖音用户数量的增长，诈骗分子也趁机混入其中。年轻的小曹怎么也没想到，自己通过抖音下载了一款交友软件，竟让自己损失15万余元！

　　小曹无业在家，偶然间通过刷抖音，看到了一款“糖音约玩”交友APP的广告，缺少玩伴的小曹心动不已，对抖音又十分信任，随即下载了该款APP，并在这款APP里找到了很多一起玩游戏的“小伙伴”。

　　6月29日下午，小曹和往常一样在该APP上聊天时，一个名叫“曦城”的人联系上了他，两人相谈甚欢。小曹觉得这位“知心朋友”真心不错，和自己太相投了，殊不知自己正一步一步掉入电信诈骗团伙的“杀猪盘”陷阱里。

　　“知心朋友”有意无意透露自己的“财富”，小曹见与自己相同文化水平的“好朋友”居然这么“富有”，询问得知其在某APP上玩游戏“做任务”，轻轻松松月入数万。这个时候，“知心朋友”见小曹被自己说动了，于是将小曹拉入一个QQ群，直接点击这款名为“爱琴海”APP链接。

　　小曹没有怀疑，点击链接下载，成功注册后，觉得里面的游戏不仅简单易上手，且真的能“赚钱”。于是在所谓的管理员的诱引下，先向某陌生银行卡转入399元购买游戏积分，完成了3个简单任务后，小曹发现线元。

　　此刻小曹对此APP能“赚钱”深信不疑，在管理员的进一步诱导下，6月30日晚，小曹分多次向不同的陌生银行卡转款，共计15万余元，此时APP却提示小曹操作有误，无法提现，需再充值5万元才能提现。

　　突然的变故瞬间让小曹清醒过来，意识到自己被骗了，于是急忙来到东风路派出所报案，该所核实情况后，判定小曹遭遇了“杀猪盘”陷阱，立即开展立案调查。目前此案仍在调查当中。

　　日前，金牛派出所在侦办一起电信诈骗案件过程中，成功抓获一名掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人。

　　事情还得从2021年8月20日说起。金牛派出所接到市民周女士报警称，其被网友以炒股程序“AIpari”医药买入的方式，诈骗了66万余元，此案件引起金牛派出所高度重视。

　　接到报案后，金牛派出所立即开展研判工作，于今年6月底有了新线索，在确定犯罪事实后，锁定了李某一（男，46岁，公安县人）为这起案件中掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益的犯罪嫌疑人，对其展开缉捕工作。

　　6月末，通过分析研判，民警发现李某一曾因涉嫌偷越国（边）境罪被当地人民法院判处有期徒刑7个月，即将刑满释放，遂立即前往云南展开抓捕。6月26日，民警经过多地走访蹲守，最终成功将其抓获，并于27日晚带回调查。

　　据李某一供述，其在缅甸经营一家餐馆期间，通过抖音和刘某沟通并帮助刘某下载开通“飞机”软件，刘某在和“上线个百分点作为帮助他人转账的好处后，按照“上线”要求，将自己名下三张银行卡、微信账户、支付宝账户等提供他人用于转账。后查实，此5个银行、微信、支付宝账户被用于电信诈骗，涉案一级卡资金172000元、银行卡转账涉案资金456738元、微信和支付宝账户转账涉案资金共计113万余元，其中涉案资金7万余元于2021年8月18日和9月8日转账至李某一微信账户。

　　另查明，李某一长期在缅甸用现金帮助他人进行资金结算，并从中获取3至4个百分点作为好处。李某一将自己的收款码给对方，对方安排人员将资金转入李某一微信，后李某一获得好处费后，用手头现金和对方进行结算，共计获利9000余元，其中李某一微信涉案资金达80余万元。

　　经查，今年2月14日，李某一因涉嫌偷越国（边）境罪，被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑7个月。

　　经审讯，犯罪嫌疑人李某一如实供述其在明知钱款为网络犯罪所得的情况下，仍通过个人银行卡、微信等方式分多次将犯罪所得钱款进行转移的犯罪事实。

　　6月28日，李某一已被大冶公安依法监视居住，6月29日下午，李某一退还赃款20000元。目前，该案件还在进一步侦办中。

　　民警提醒：网络刷单、游戏赚钱都是诈骗，公安机关将持续打击电信网络诈骗违法犯罪行为。请用手机下载“国家反诈中心”APP，不轻信网络兼职，找工作请找正规平台，走正规渠道。

作者：admin

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