【防电诈宣传特刊】 城中公安分局电信诈骗典型案例（第一期）

　　社交网站上有很多杀猪盘的骗子屠夫，他们潜伏在探探、陌陌、抖音、快手、世纪佳缘、珍爱网、豆瓣等社交软件中伺机寻找“猎物”，可以这么说，有互联网的地方，就有骗子的潜伏。他们都有一个共同点，不管你们最开始在哪里相识，最终都会引流到微信或QQ，然后完成杀猪盘。（杀猪盘：是一个近年流行起来的网络名词，主要是指通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值、骗取受害者钱财的骗局。）

　　西宁市居民王女士在今年4月份通过快手平台认识了一位网友Mark，并在快手上留了彼此的QQ号码，两人开始天天在QQ上聊天，很快聊出了感情并确定了男女朋友关系。Mark称自己是某国人，在维和部队执行任务。5月份，Mark称自己腿部受伤申请了退伍，并答应王女士退伍之后来中国和她一起结婚生活。Mark告诉王女士自己有一个很重要的箱子在他退伍之前必须通过某国红十字会寄给王女士，但需要王女士帮忙先垫付一下邮费，王女士爽快的答应了Mark的请求。随后王女士在QQ邮箱收到一封邮件，根据邮件提示，向指定账户转款40000元。没过几日，王女士又收到一封邮件说Mark的箱子被某国海关扣押，需要上缴清关费151000元。Mark告诉王女士，这个箱子里有他的退休手续还有450000美元，如果丢失自己会进监狱，Mark让王女士想办法先借钱把清关费垫付上，等箱子到了让王女士拿箱子里的钱去还债。王女士相信了Mark的话，跟朋友借钱向对方提供的账号又转了151000元的清关费。过了两天王女士再次收到邮件说箱子被中国海关扣了，需要上缴清关费110000元。王女士实在拿不出钱来，找家人商量时才知道自己被骗。两次共转账191000元。

　　骗子通过群发短信、求职网站、QQ、微信等渠道发布兼职广告，以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩，要求事主先支付保证金、培训费；或者要求事主刷单，声称会返还本金和佣金，待当事人刷单金额较多时，就会以系统卡单、系统错误为由，要求事主继续刷单或汇保证金，从而骗取钱财。

　　西宁市居民陈某接到一个陌生人的电话，对方问陈某想不想做淘宝刷单的兼职，可以在工作之余挣点零花钱。陈某按照对方提供的客服QQ号加上好友之后，客服告诉陈某让他开通支付宝花呗权限，并发来一个二维码让陈某用支付宝扫码就可以开始刷单业务了。陈某根据客服的要求用支付宝完成扫码，但却发现自己支付宝余额中的10000元钱被刷走。于是陈某跟客服询问原因，客服解释说陈某可能是因办理过信用卡导致的，现在把支付宝的花呗资产和总资产截图发给客服，并提供支付宝账号和昵称，然后退还刚才误刷的10000元。陈某按其所说操作后，客服又告诉陈某的支付宝存在风险，要帮陈某处理，就让陈某在淘宝上买100个yb（虚拟币），陈某按要求操作后，对方又找借口让陈某操作其他返钱流程。此时，陈某发现不对报警后才得知自己被骗，总共被骗11000元。

　　犯罪分子通过群发消息，称可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等为由实施诈骗。

　　西宁市居民赵某 6月份在百度上查询关于贷款的信息，发现了一个名叫“某桔金融”的网贷APP，并填写了自己的手机号，之后有一名自称是贷办专员的人请求与赵某添加好友为其办理贷款业务。赵某根据对方的提示下载了“某桔金融”APP软件，并绑定了银行卡和身份信息，此时“某桔金融”APP上显示赵某有40000元的贷款额度，于是赵某开始提现但无法转账。通过与贷办专员询问后得知，自己在填写银行卡时少写了一个0而导致提现失败。贷办专员告诉赵某只能缴纳6000元保证金就可以继续完成提现 ，于是赵某向贷办专员提供的银行卡账户上转了6000元的保证金。但是交钱后，赵某再次提现失败，贷办专员告诉赵某的这笔贷款已被冻结，还需要缴纳20000元的解冻金才能完成贷款，赵某再次向对方提供的账号中转了20000元的解冻金，贷款还是无法提现。贷办专员说他的银行卡已被冻结，需要重新提供一张银行卡，并缴纳26400元的信息认证费用，就可完成贷款，所有的解冻金和认证费在贷款完成时都一并返还到赵某的银行卡上，赵某相信了贷办专员的话，完成了转账。但最后还是显示无法提现，贷款专员又解释银行账户开启了安全保护模式，需要交纳贷款金额的百分之五十才能激活贷款资金。赵某告诉贷办专员自己没钱了，也不想再贷款了。没想到此话一出，贷办专员的电话已经关机，“某桔金融”的APP也打不开了。此时才发现，自己被骗了52400元。

　　从一周的电信诈骗典型案件分析，近期的电信诈骗案件种类繁多、诈骗方式多样、蔓延速度快、范围广，主要是在利用感情、赚钱、贷款方式进行行骗。城中公安分局提醒广大市民一定要提高自己的防范意识，保护自己的财产安全，不要轻信“天上掉馅饼”的故事。

作者：admin

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