智度股份：2020年度非公开发行A股股票预案

　　会第三十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、取得中国证监会的核准。

　　均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易

　　荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先、

　　21.22%，且不超过281,250,000股（含本数）注1。本次非公开发行的最终发行数

　　量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、

　　注1：公司于2019年9月16日召开董事会和监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议

　　案》，同意根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销离职激励对象已获

　　授但尚未解锁的限制性股票，合计299,562股。截至本预案披露日，该部分股份正在办理回购注销登记。

　　本预案中涉及到需要使用公司总股本进行计算的数据，都是以回购注销完成后的总股本1,325,700,535股为

　　五、本次募集资金总额不超过169,164.20万元，扣除发行费用后的募集资金

　　《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2019

　　六、本次非公开发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 ..... 25

　　七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ..................... 25

　　（二）直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目 .. 37

　　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ..................... 76

　　五、本次非公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施 ..... 82

　　（二）公司控股股东关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺...... 86

　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况 ..... 87

　　注：本预案中，除特别说明外，数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾

　　发展报告2020》相关数据，自2012年以来，中国移动互联网用户数翻了一番，

　　已超过9亿。到2025年，使用移动互联网的人数将增加2.35亿人，几乎将总人

　　受疫情影响，用户对移动互联网依赖加大，根据QuestMobile数据显示，网

　　民在疫情期间的互联网使用时长比日常增加21.5%。短视频行业全网时长占比继

　　数）稳定在50%以上。直播对提升用户粘性起到了不可忽视的作用，典型平台直

　　播用户对平台的周人均单日使用时长超过120分钟，远高于非直播用户。观看直

　　手进行24小时不间断直播，国家博物馆为网民提供云旅游服务。此外，IP及网

　　此外，用户时间和注意力继续从长视频向短视频转移。根据Analysys易观

　　千帆数据监测，在2019年9月，移动端短视频综合平台行业用户使用时长首次

　　超过综合视频行业用户使用时长。预测从2020年开始，短视频平台与综合视频

　　短视频平台、淘宝直播的崛起，基于新平台的MCN机构不断涌现，截至2019

　　发增长期，内容生产和KOL（Key Opinion Leader，关键意见领袖）控制能力成

　　加智能高效。人工智能所依赖于的数据、算法和算力三大要素已经具备基本条件，

　　随着更多企业开始探索和推动AI在营销中的应用，AI+营销两者叠加将会产生

　　广告与视频内容完全融合，作为视频的一部分呈现，而“Video out”则通过浮层

　　广告营销将成为新的市场增长点。同时，AR、VR等新型的广告形式，也将不断

　　供应链管理是区块链最核心最广阔的应用领域。ThoughtWorks公司认为区

　　交易平台、数字营销等业务开发了一系列的产品，如竞品追踪系统、moniter流

　　量管控系统，DMP数据系统、SSP平台系统、嵌入式SDK系统、猎鹰胜效通反

　　销等领域的应用，区块链技术在供应链管理等领域的应用，如2019年公司投资

　　合，5G商用对线下场景营销的新机遇等。因此，公司长期以来对新技术的跟踪，

　　台建设项目，直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目，

　　区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目，营

　　（DC/EP），能够为供应链管理和广告投放两个典型场景的所有相关组织提供上

　　证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、

　　与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》

　　80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日

　　数为N，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红后P1=P0-D；送股或转增股本

　　总股本的21.22%，且不超过281,250,000股（含本数）。本次非公开发行的最终

　　本次非公开发行拟募集资金总额不超过169,164.20万元，扣除发行费用后募

　　截至本预案公告日，公司控股股东智度德普直接持有公司股份454,403,525

　　股，占公司总股本的34.28%，其一致行动人智度集团和拉萨智恒分别持有公司

　　公司控股股东智度德普及其一致行动人合计控制公司股份566,672,635股，占公

　　智度德正的股东中，吴红心先生持股比例23%、陆宏达先生持股比例22.50%、

　　赵立仁先生持股比例22.50%，三人持股比例接近，智度德正任何股东均无法通

　　人合计控制公司股份比例为35.26%，仍为公司控股股东，公司仍无实际控制人。

　　本次发行拟募集资金不超过169,164.20万元（含发行费用），扣除发行费用

　　本项目计划投资72,033.46万元（其中拟使用募集资金64,918.88万元），本

　　营销平台和线下场景视频广告营销平台，三个子平台通过技术驱动，推动公司“内

　　技术，实现广告内容的智能化生产，可以实现的广告内容主要有三种，即以图片、

　　具完成素材分析、抠图、配色、排版等平面设计各环节，批量做出诸如产品海报、

　　技术、像素分析与替换技术、三维视觉技术、SLAM（同步建模与定位）技术等

　　音视频处理技术，将video in\video out等不同形式的广告在不同的视频场景中进

　　将具备进行线下场景视频广告的营销能力，待5G时代的线下场景或产品到来后，

　　协同创意生产,而广告创意生产的对象也将从有限的信息转变为海量的数据,在人

　　将会推动真正视频时代的到来，以高清视频、短视频、VR/AR等为主的视频内

　　容将会出现爆发式增长。根据Cisco的数据显示，随着5G时代的到来，每秒将

　　诞生1百万分钟的网络视频内容。英特尔在2018年10月发布的报告中显示，未

　　来5G网络数据流量中，视频影像将占到90％。同时，5G时代也将带来视频显

　　示终端类型和数量的爆发式增长，现在的统计数据是每100个人拥有114个智能

　　终端，在未来，可预期的数字将是每100个人可拥有10000个以上的智能终端。

　　景，原生视频广告将成为广告营销市场的主流。易观咨询的数据显示，2019年

　　中国网络视频广告市场规模达到759亿元（同比增加20%），预计2022年中国

　　并于2021年达到1,813.5亿元。其中，户外广告场景化和强制性等的特征和数字

　　社会进入视频时代，也推动短视频、AR等形式的广告内容需求出现爆发式增长，

　　高了广告内容的制作能力，从而也提高了对客户的服务能力，增强了客户的粘性。

　　利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。但随着移动互联网、5G、

　　资源，是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，

　　并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，在行业内处

　　三年行动计划（2018-2020年）》、《广告产业发展“十三五”规划》等相关政策，

　　体现出的商业化价值巨大，易观咨询的研究数据显示，预计到2022年，中国网

　　络视频广告市场规模将达到982亿元，仍将保持平均10%以上的增长速度。网络

　　是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，并取

　　得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质。智度先后荣获阿

　　里文娱智能营销平台2019年度KA核心代理商、KA金融行业和软件行业代理

　　360MASTER营销大奖金奖等。本项目的场景精准营销平台特别是其中的视频场

　　力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强，客户预算规模较大且持续、稳定增加。

　　力，进一步扩大公司产品市场份额。随着大数据、AI算法等技术的发展和完善，

　　公司一直尝试将该等技术运用到公司业务中，充分发挥其核心禀赋提升服务效率，

　　提高客户满意度，打造差异化竞争优势，建立坚实的技术壁垒。经过过多的发展，

　　建设了包括竞品追踪系统、moniter流量管控系统，DMP数据系统、SSP平台系

　　本项目投资金额总量为72,033.46万元，投资明细主要包括场地购置及装修

　　费用、设备购置费用、软件购置费用、流量采购和人员费用，具体投资金额如下：

　　本项目投资金额72,033.46万元，经保守测算，税后内部收益率为13.55%，

　　本项目计划投资84,586.67万元（其中拟使用募集资金57,311.54万元），建

　　设直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台，包含MCN创意设计

　　和内容生产基地、直播电商及IP生态平台，涵盖营销分析管理和统筹运营职能，

　　厂房购置、软硬件设备购置、基地建设，内容生产和整合涵盖UGC（User Generated

　　内容输出端涵盖移动短视频APP、内容分发平台、传统视频平台等多平台。建成

　　IP孵化子平台涵盖IP培训、IP资源池运营、IP转化等功能方向，部分职能

　　依托MCN内容设计生产基地的培训中心进行展开。IP孵化子平台对IP培训及

　　孵化采用层级机制，明确成长路径，提供资源支持；IP培训的输出为IP资源池，

　　导致复用度降低；IP转化基于IP资源池运营涉及的IP定位和内容运营、粉丝等

　　指标，结合数据挖掘与分析技术，制定多元化变现模式和多维度贡献度考核机制，

　　MCN机构自2016年起发展迅猛，截至2019年机构数量累计已达到6500

　　关数据，在2019年的直播电商带货效益不断展现后，预计到2020年中国MCN

　　生产环节的KOL（Key Opinion Leader，关键意见领袖）管理能力及商业变现环

　　节的渠道管理能力。目前，MCN内容占据主流社交平台的流量约为60%以上，

　　容类MCN的基础要素。根据Admaster调研，超过一半的数字营销从业人员认

　　为2019年的社会化营销重点为KOL推广和短视频直播，KOL直播带货成为行

　　C端进行高效对接，有助于支撑推进IP经营及多元内容生产的流程化、工业化、

　　续孵化是MCN的核心优势，优质内容催生流量，网红IP持续孵化能够为MCN

　　创意设计和内容生产基地的建设、直播电商及IP生态平台的建设，其中：MCN

　　直播电商及IP生态平台包括IP孵化子平台、直播电商生态及IP合作子平台，

　　实现IP培训、IP资源池运营、IP转化、直播电商生态管理、合作渠道及需求管

　　流量的聚合和经营，拥有移动互联网流量入口、流量经营平台以及商业变现渠道。

　　能力的提升、巩固和完善，其中涉及KOL梯队的培养/运营/留存和批量账号管

　　理，模板化、流程化的短视频制作体系建设，可复用、可定制的个性化内容生产，

　　100条等政策，提出要形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展

　　内容的应用场景，推动MCN行业的多元化发展，基于挖掘与分析技术、AR\VR

　　积累了大量的大型、优质客户，并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。

　　把握着品牌广告相关资源。公司拥有各行业的品牌客户资源，包括但不限于美妆、

　　地满足客户个性化需求。公司在IP孵化及IP合作方面也有一定经验，智度亦复

　　及掌汇都有在短视频领域做尝试。掌汇从2019年3月开始试水，组建了小规模

　　的IP孵化团队，在抖音及快手等平台上进行IP孵化和内容发布。智度亦复于2019

　　始IP孵化相关工作，曾孵化出IP“戏精营地”，最高单条播放量破20万，该团队

　　计划在2020年继续孵化自有IP。此外，智度亦复在IP合作上有成熟模式，积累

　　SSP等技术处理能力，通过自有产品和第三方产品聚合并承载庞大的优质中长尾

　　的阿里巴巴、百度、腾讯、头条以外，FMOBI处于国内移动广告联盟第二梯队

　　1FusionDigital亦复数字隶属智度股份，亦复致力于全数字整合营销，旗下拥有

　　ValueMaker万流客网络科技、DigitalSight谛视娱乐营销等多家不同的互联网营

　　种娱乐跨界营销方式。智度亦复荣获阿里文娱智能营销平台2019年度KA核心

　　代理商、KA金融行业和软件行业代理商牌照授权，腾讯广告授予的金牌服务商，

　　商生态管理、合作渠道及需求管理、营销分析管理、产品管理等平台功能的基础，

　　流量运营方面的大量投入，以及在平台合作优势和品牌效应加强方面的持续努力，

　　形成了客户资源优势、人才储备优势、流量运营优势、平台合作与技术驱动优势，

　　本项目投资金额总量为84,586.67万元，投资明细主要包括场地购置及装修

　　费用、设备购置费用、软件购置费用、IP购置、KOL签约费、流量采购和人员

　　本项目投资金额84,586.67万元，经保守测算，税后内部收益率为16.84%，

　　本项目计划投资49,422.47万元（其中拟使用募集资金39,969.18万元），建

　　设区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发项目，

　　（DC/EP）。平台建成后，智度股份将能够为供应链管理和广告投放两个典型场

　　海量的IoT设备互联互操作、安全多方计算、国密、审计、可信硬件等核心组件。

　　以形成在区块链底层技术平台领域的技术优势。同时，项目将实现DC/EP的支

　　注意力经济、流量反作弊、精准广告、广告分发、基于智能合约的DC/EP自动

　　随着 DC/EP 智能合约功能完善、具有可编程性，并且满足对DC/EP的电

　　子钱包进行差异化身份配置等前提条件，则可以前置设定DC/EP的交易对象（广

　　件的区块链技术平台服务。从国家层面，基础设施平台能够促进区块链行业发展，

　　上部署自主研发的两条应用链。两个区块链产业服务平台支持广告行业各参与方、

　　习强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

　　安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试，以不断优化和完善功能。

　　从5月1日起，央行数字货币DC/EP将正式在苏州等地开始试点,试点单位员工

　　其工资中的交通补贴的50%将通过央行数字货币的形式发放，数字货币走进现实。

　　的竞争业态。从全球视角来看，中国DC/EP的落地是整个全球经济数字化进程

　　整个数字经济的发展，更多的实体资产向数字资产转移，数字资产新时代会到来。

　　智能、边缘计算+物联网、海量的IoT设备互联互操作等方面的研发将大大提升

　　国家出台《“十三五”国家信息化规划》提出到2020年，“数字中国”建设取

　　据零壹智库不完全统计，2012年-2019年，全球区块链项目合计获得1510

　　次风险投资，公开披露的融资总额约为782.2亿。2018年是区块链领域融资的“爆

　　发年”，2019年，区块链领域融资逐渐趋于理性，相较于2018年，融资金额下

　　滑近40%。2019年，全球区块链领域融资数量为543笔，融资金额达238.3亿元。

　　生175笔，占全年融资总量的32.3%；美国融资数量稍低于中国，共发生162笔

　　是可控可信的联盟链。它能够支持复杂网络环境部署，支持企业内网、企业专网、

　　计节点数100万。可以对全网状态实时监控，实时跟踪。在可信方面，所有入网

　　的区块链性能方面，智链在上千节点部署规模情况下性能可以达到单链TPS 1000。

　　本项目投资金额总量为49,422.47万元，投资明细主要包括场地购置及装修

　　本项目投资金额49,422.47万元，经保守测算，税后内部收益率为12.20%，

　　本项目计划投资12,645.35万元（其中拟使用募集资金6,964.60万元），营

　　的治理和应用平台。营销业务数据中台是公司实现数字精准营销的关键技术支撑，

　　上和线下两部分。线上数据的采集来源主要包括以下几部分：(1) 公司自身的数

　　浏览数据、CRM数据等；（3）媒体数据：主要是人群的浏览媒体内容、用户在

　　媒体交互中产生的行为数据等；(4) 搜索数据：主要是搜索引擎入口下的搜索内

　　容信息和人群典型信息等；(5) 运营商数据：电信、移动互联网等运营商的数据

　　等；(6) 广告平台/程序化投放：广告请求信息，广告点击和转化等；(7) 线上交

　　构合作的方式，通过线下的摄像头、传感器、IOT等硬件设备以及线下的交易数

　　模块，以更好的适应数据调用的速度和准确性。在得到广告主的广告投放需求后，

　　的以大数据技术作为支撑的竞品追踪系统、流量管控系统，DMP数据系统、SSP

　　逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，

　　型的更加丰富、数据来源的更加广泛，都会对数据的采集提出了新的要求；另外，

　　人工智能技术和大数据技术的融合发展，使得对数据的分析和应用能力显著提高，

　　析、数据的应用等方面做全方位的升级，进一步巩固公司在技术方面的领先优势。

　　2015年9月5日，国务院正式印发《促进大数据发展行动纲要》，意味着大数

　　据发展正式成为国家战略；2017年1月，工业和信息化部正式印发《大数据产

　　业发展规划（2016-2020年）》，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强

　　公司子公司Spigot发展迅猛，成为全球领先的第三方搜索流量入口公司；公司

　　SSP等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量；此外，公

　　爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬

　　业务，都需要大数据技术的支撑，因此，在业务的发展过程中，经过多年的积累，

　　本项目投资总额为12,645.35万元，投资明细主要包括场地购置及装修费用、

　　股东智度德普直接持有公司股份454,403,525股，占公司总股本的34.28% ，其

　　一致行动人智度集团和拉萨智恒分别持有公司股份90,023,143股和22,245,967

　　股，分别占公司总股本的6.79%和1.68%，因此，公司控股股东智度德普及其一

　　致行动人合计控制公司股份566,672,635股，占公司总股本的42.75%。

　　按照本次非公开发行股票数量上限281,250,000股测算，本次发行完成后，

　　智度德普及其一致行动人合计控制公司股份比例为35.26%，仍为公司控股股东，

　　降低财务风险；随着募投项目建设逐步推进，公司投资活动现金流出将有所增加；

　　营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及其关联人。

　　精准营销平台建设项目，直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台

　　建设项目，区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建

　　2017年至2019年，公司归属于母公司股东净利润分别为52,732.54万元、

　　71,343.00万元和61,969.72万元，公司经营情况良好，但未来如出现宏观经济波

　　2017年至2019年各期末，公司应收账款的账面价值分别为138,011.52万元、

　　43.44%和45.32%。若公司对应收账款催收不力，或客户资信、经营状况等出现

　　公司于2016年收购上海猎鹰网络有限公司100%股权、上海智度亦复信息技

　　Spigot,Inc.100%股权，形成了一定金额的商誉。截至2020年3月末，公司商誉

　　账面价值为255,915.21万元。若上述公司在业务开展、内部管理等方面受不利因

　　有关部门审批且需要一定的时间才能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，

　　号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，

　　保证现金分红信息披露的线、公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续

　　资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

　　注：公司2019年利润分配预案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需

　　合公司实际情况，公司制定了未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划，

　　保证现金分红信息披露的线、公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续

　　资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　2、2020年至2022年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要

　　169,164.20万元，本次非公开发行股票数量不超过281,250,000股（含本数）。

　　购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2018年度限制性股票激励计

　　票，合计299,562股。截至本预案披露日，该部分股份正在办理回购注销登记。

　　此处假定该回购事项于2020年期初已完成，非公开发行前总股本以回购注销完

　　成后的总股本1,325,700,535股为基数测算，仅考虑本次非公开发行股份的影响，

　　5、根据公司2019年度审计报告，公司2019年度归属于母公司股东的净利

　　润为61,969.72万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

　　6、假设2020年归属于母公司股东的净利润分别较2019年下降10%、持平

　　和增长20%，该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标

　　假设情形一：公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润比

　　假设情形二：公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润比

　　假设情形三：公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润比

　　注：对每股收益和加权平均净资产收益率的计算按照中国证券监督管理委员会制定的

　　《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开

　　发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规

　　非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2019年度持平、增长20%、

　　下降 10%的情况下，本次发行完成后相比发行前的每股收益和净资产收益率均

　　股票对即期回报的摊薄影响过程中对2020年度归属于上市公司普通股股东的净

　　放。目前，公司已经在搜索流量入口、广告交易平台、数字整合营销等业务方面，

　　（DC/EP），能够为供应链管理和广告投放两个典型场景的所有相关组织提供上

　　在IP孵化及IP合作方面也有一定经验，智度亦复及掌汇都有在短视频领域做尝

　　队曾孵化出IP“戏精营地”，最高单条播放量破20万，积累了在营销过程中通

　　项目，公司拥有智链底层区块链平台、R-POS 共识模块、基于投票的公平的不

　　可操纵的链上随机数模块、基于BLS的聚合签名模块、基于 snapshot 的快速世

　　界状态保存和恢复模块、基于TypeScript的智能合约toolchain和类库、多链动态

　　点数100万，可以对全网状态实时监控，实时跟踪。在可信方面，所有入网节点

　　块链性能方面，智链在上千节点部署规模情况下性能可以达到单链TPS1000。智

　　是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，并取

　　得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质。智度先后荣获阿

　　里文娱智能营销平台2019年度KA核心代理商、KA金融行业和软件行业代理

　　360MASTER营销大奖金奖等。本次募投项目中智能化广告内容生产和场景精准

　　主要业务包括数字营销业务、互联网媒体业务和其他业务。2017年至2019年，

　　司协同作用，建立适应互联网企业快速发展的管理运营体系，逐步实现发展战略、

　　2017年至2019年各期末，公司应收账款的账面价值分别为138,011.52万元、

　　43.44%和45.32%。若公司对应收账款催收不力，或客户资信、经营状况等出现

　　利于公司提前布局行业热点、增强研发能力和运营效率，扩大公司的市场影响力，

　　投项目建设，争取募投项目早日完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，

　　管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，

　　实际情况制定了《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。未来，

　　国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给智度股份或者投资者造成损失的，

　　东李向清控制的河南正弘置业有限公司借款5,000万元，于4月27日归还，未

　　财务报告的一般规定》（2014年修订）第五十二条的规定，二是2016年2月24

　　日深圳市思达仪表有限公司向河南正弘置业有限公司提供借款2,000万元，于

　　2016年3月15日收回，未履行董事会审议程序及临时披露义务，不符合《上市

　　月红字冲回，2015年4月又重新计提，存在费用计提跨期调整问题，导致2015

　　针对关联交易未履行董事会审议程序及临时披露义务事项，2016年11月14

　　日，公司以借款发生时银行同期贷款利率上浮30%的标准收回公司应得利息，共

　　计人民币61,972.60元。2016年11月15日，公司召开第七届董事会第二十一次

　　2,000万元事项的决策程序。独立董事全程监督董事会对该事项的实施，并发表

　　任第二大股东李向清控制的河南正弘置业有限公司提供借款2,000万元，该借款

　　后于2016年3月15日收回。上述交易发生时，李向清为你公司5%以上股东，

　　根据《股票上市规则》10.1.1、10.1.3条，上述交易构成关联交易，你公司未履

　　你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第10.2.4条规定。本所希望

　　2016年11月14日，公司以借款发生时银行同期贷款利率上浮30%的标准

　　收回公司应得利息，共计人民币61,972.60元。2016年11月15日，公司召开第

　　业有限公司提供借款2,000万元事项的决策程序。独立董事全程监督董事会对该

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