豪尔赛(002963)：监事会换届选举

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月2日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，监事会成员包括2名股东代表和1名职工代表。公司监事会提名林境波先生、刘强先生为公司第三届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。两位股东代表监事候选人不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　林境波，男，1986年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　2005年 3月至 2010年 9月，自由职业。2010年 10月至 2015年 2月，历任重庆豪尔赛业务员、重庆分公司副总经理、重庆分公司负责人；2015年 3月至 2016年 9月，任重庆豪尔赛执行董事兼经理；2016年 10月至今，任公司监事会主席。

　　林境波先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，林境波先生与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林境波先生不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司监事的其他情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。林境波先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　2001年 7月至 2008年 7月，历任中商房地产开发有限公司电气工程师；2008年 8月至 2009年 8月，历任阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司电气工程师；2010年 1月至今，历任豪尔赛电气工程师、预结算中心总经理；2019年12月至今，任公司监事。

　　刘强先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，刘强先生与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘强先生不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司监事的其他情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

作者：admin

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